единый телефон call-центра: +7 (495) 011 00 01
menu

единый телефон call-центра:

+7 (495) 011 00 01

  3. Инвесторам и акционерам

Инвесторам и акционерам


С 2012 года в компании развивается система публичной отчетности, которая обеспечивает подготовку годовых отчетов СИАС с учетом российских и международных стандартов и лучших практик в этой области. Общая цель подготовки публичных отчетов – повышение открытости и прозрачности, укрепление имиджа, деловой репутации и конкурентоспособности, информационная поддержка продвижения продуктов и услуг в РФ и за рубежом. АО «Совинтеравтосервис» раскрывает информацию, подлежащую обязательному раскрытию в соответствии с действующим законодательством на странице в сети «Интернет» по следующему адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16663


Добровольное предложение   


Требование о выкупе ценных бумаг


Структура органов управления 

Высший орган управления Общества — Общее собрание акционеров.

Компетенция Общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):

  • Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  • Реорганизация Общества;
  • Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  • Определение предельного размера объявленных акций;
  • Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  • Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
  • Определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 
  • Утверждение «Положения о Совете директоров Общества»;
  • Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  • Утверждение «Положения о ревизионной комиссии Общества»;
  • Утверждение аудитора Общества;
  • Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
  • Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • Порядок ведения Общего собрания. Утверждение «Положения об Общем собрании акционеров»;
  • Образование счетной комиссии;
  • Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
  • Дробление и консолидация акций;
  • Заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • Приобретение и выкуп обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных законом;
  • Принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям по рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
  • Решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции;
  • Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
  • Решение по вопросам, указанным в пунктах 1-20 Устава, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, далее именуемый (Совет директоров).

Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):

  • Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  • Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
  • Утверждение повестки дня и рекомендаций по составу президиума, счетной комиссии и регламенту Общего собрания акционеров;
  • Определение Даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  • Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов: 

реорганизации Общества;
неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций или иных ценных бумаг;
форме сообщения Обществом информации акционерам;
дроблении и консолидации акций;
совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50 %
балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
о приобретении и выкупе размещенных акций;
об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

  • Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
  • Определение рыночной стоимости имущества Общества с привлечением для оценки независимого оценщика;
  • Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в установленных законом случаях;
  • Образование исполнительного органа Общества (утверждение генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;
  • Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
  • Определение размера оплаты услуг аудитора;
  • Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  • Использование резервного и иных фондов Общества;
  • Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
  • Создание филиалов и открытие представительств Общества;
  • Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением холдинговых компаний, финансово-промышленных групп, иных объединениях коммерческих организаций;
  • Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
  • Заключение сделок по приобретению размещенных Обществом акций в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».
  • Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества — генеральным директором.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):

  • Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  • Совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
  • Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
  • Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
  • Представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе и за рубежом;
  • Утверждает штаты Общества, принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
  • Издает приказы и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества


Эмитент представляет копии документов за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования по месту нахождения эмитента. Стоимость (тариф) изготовления копии одного листа документа (черно-белое тиражирование формата а4) составляет 6 (шесть) рублей (НДС не облагается). В стоимость не включены расходы по доставке документов, которые также подлежат оплате после предварительного согласования со службой почтовых отправлений.


Банковские реквизиты р/с и размер расходов по изготовлению копий документов

Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Райффайзенбанк" город Москва
Сокращенное фирменное наименование: АО "Райффайзенбанк" г. Москва.
Место нахождение: г. Москва. ИНН 7744000302. БИК 044525700
Номер счета 40702810900001401477
Корр. счет 30101810200000000700

единый круглосуточный
телефон call-центра

+7 (495) 011 00 01